创新新材料科技股份有限公司

【资料图】

            专项审核报告

索引                         页码

专项审核报告                     1-2

关于业绩承诺实现情况的说明              3-5

关于业绩承诺实现情况的说明

               关于业绩承诺实现情况的说明

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管

理委员会令第166号）的有关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公

司）编制了《关于业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司2022年年度报告披

露之目的使用，不适用于其他用途。

  一、资产重组基本情况

  （一）资产重组方案简介

募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

  交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或其指定

的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价；

（2）发行股份购买资产，本公司拟向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、

王伟以及山东创新金属科技有限公司财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有

的山东创新金属科技有限公司100%股权；（3）募集配套资金，本公司拟采用询价方式非

公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过150,000.00万元。

  （二）资产重组方案的审批情况

募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》(证监许可[2022]2467号)。

  二、资产重组标的资产情况

  （一）公司基本情况

  山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属公司”）成立于2007年11月5日，

注册资本为人民币400,770,926.00元，统一社会信用代码913716006680837666，企业类型

为有限责任公司，法定代表人为王伟，注册地址及办公地址为山东省滨州市邹平市经济技

术开发区月河六路中段。

  创新金属公司经营范围为：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延

加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制

品销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）。

   （二）创新金属公司定价情况

   根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2022]第91号评估报告，以2021

年9月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中创新金属

公司100%股权的评估值1,148,200.00万元，经交易双方友好协商，创新金属公司100%股权

的交易作价为1,148,200.00万元。

   （三）资产重组标的资产交接情况

权。

   三、业绩承诺实现情况

   （一）业绩承诺情况

   根据2022年1月26日，本公司与山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、

王伟签订的《盈利预测补偿协议》：补偿义务人承诺创新金属公司2022年度、2023年度、

   （二）业绩承诺实现情况

                                                 单位：人民币万元

        项目                  2022 年度               累计金额

业绩承诺金额                             101,810.00           101,810.00

实现金额                               106,845.39           106,845.39

差额                                    5,035.39            5,035.39

实现率（%）                                 104.95              104.95

   注：实现金额为创新金属公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润。

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